اقتصادی کامران ندری اقتصاددان با اشاره به راه دشواردولت چهاردهم در مبارزه با پولشویی : تا زمانی که به نظام بین الملل وصل نباشیم، مبارزه با پولشویی عملی نیست ادامه مطلب ژوئن 16, 2024 بدون دیدگاه
اقتصادی وزیر اقتصاد: ۳۴٠ واحد مبارزه با پولشویی در کشور فعالیت می‌کنند ادامه مطلب ژوئن 8, 2024 بدون دیدگاه
اقتصادی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم: مبارزه با شبکه‌های پولشویی نیازمند ایجاد شبکه‌های سازمان یافته بین دستگاهی است ادامه مطلب آوریل 22, 2024 بدون دیدگاه
اقتصادی وزیر اقتصاد خبر داد : اجرای قوانین جدید پولشویی در سند ارزیابی ریسک از سال آینده ادامه مطلب فوریه 28, 2024 بدون دیدگاه
اقتصادی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد خبر داد : شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی در بورس ادامه مطلب دسامبر 10, 2023 بدون دیدگاه
